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詐欺罪

20代｜女性

恋愛詐欺の疑いに対して警察の主張を徹底的に退け、立件を免れたケース

解決結果

事件化を阻止

詐欺罪

40代｜女性

【早期の保釈獲得！】複数の弁護士による迅速な対応で早期に保釈されたケース

解決結果

保釈され日常生活に復帰

詐欺罪

40代｜男性

捜査機関に対して詳細な説明を行い、誤解を解消した詐欺事件

解決結果

依頼者と共に捜査機関に説明し、事件性がないと判断され、刑事処分を免れ無事解決

詐欺罪

20代｜男性

【執行猶予獲得】特殊詐欺で逮捕されたが、不起訴を獲得した事例

解決結果

執行猶予５年懲役３年

詐欺罪

30代｜男性

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

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口座凍結された件について

相談者（ID：74134）さんからの投稿

投稿日：2025年10月24日

SNSで副業の誘いがきて登録しました。
私のマイナンバーカードの写真と銀行口座を教えたら、次の週に口座が凍結されました。
それに気づいたのは会社から給料の振込が出来ないと言われ、銀行窓口に直接行ったからです。
犯罪に関わってるかもしれないからもうこの口座は使えないと言われました。
私の口座から複数の入金と出金を繰り返していました。
これからどうなるのでしょうか。
教えてください。

同種に対応実績が豊富な立場からご回答します。

すでに所持していた口座を譲渡してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反の可能性が高いです。
今回の事件のために新規で口座を開設してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反に加えて、銀行に対する詐欺罪の可能性が出てきます。安易に弁解をしてしまうと、詐欺罪の故意の要素が出てしまいかねないので弁護士にご依頼をお勧めします。

相手方からの請求内容は弁護士に依頼して減額交渉の余地があります。
口座不正譲渡の民事上の責任については多数の裁判例が蓄積されている分野ですので、弁護士次第で大幅に減額交渉ができる余地があります。
その際に、刑事事件についても事件化をしないという内容の示談をすべきです。

舟渡国際法律事務所からの回答

- 回答日：2025年11月04日

起訴された息子に執行猶予がつくようにしてください。

相談者（ID：17072）さんからの投稿

投稿日：2023年09月07日

息子が５月に大阪の警察署につれていかれ
現在起訴され、大阪拘置所に移送されました。
後輩がオレオレ詐欺をして
なぜか息子が中間の立ち位置ということで逮捕されてしまいました。
今まで国選弁護人におねがいしていましたが。
上の人間がつかまると
どうも今ネットでさわがれている
特殊詐欺グループらしく。
話が大きくなり
執行猶予が取れる確率がこのままでは
3割ないかもしれないと。10月2日第一回の公判なので
どうしても
刑事裁判に詳しい弁護士さんにおねがいしたいです。

息子の後輩がオレオレ詐欺をして
上の人間ともめて
助けを求められ
仲裁に入ったのですが。
どうも
中間の
人間だと疑われてるみたいです。

大阪弁護士会の高山竜嗣と申します。
大変な事件に巻き込まれましたね。
特殊詐欺で執行猶予を獲得するのは容易ではないですが、可能性はあります。弊所でも詐欺・強盗で執行猶予を獲得した事例は複数ございます。
ご来所いただきましたらご相談させていただきます。

【無罪判決の獲得実績あり】弁護士高山竜嗣からの回答

- 回答日：2023年09月08日

回答ありがとうございます。
今までに何件か弁護士事務所に相談しましたが。
まとまったお金が無いと全て断られてしまいました。
そのような状態でお願いするのは
大変非常識だと
痛感しております。
わざわざご回答頂きありがとうございました。

相談者（ID：17072）からの返信

- 返信日：2023年09月11日

SNSでお金配り騙された

相談者（ID：65540）さんからの投稿

投稿日：2025年05月07日

SNSを通じて、お金もらえると4月末にキャッシュカードを3枚レタパで送ってしまいました。既に警察に相談し、解約できるものはして、凍結されたものもあるんですが、一応全部使えなくなっている状況です
家族や会社の人にバレることや逮捕されたくないのでどーしたらいいか教えてください
今後の生活が不安で相談したいです。

ひとまず、お伝えしたいこととしては、こちらも騙されてキャッシュカードを送付してしまったということを伝えることが重要です。
逮捕は嫌疑があり、逃亡の恐れがある場合になされますので、確定的なことはいえませんが、家族とともに居住しており、勤務先があれば逮捕の可能性は小さくなります。
とりあえずは、警察の捜査に協力していくことが重要と思われます。

よろしくお願いいたします。

弁護士岩田尚浩（小林裕彦法律事務所）からの回答

- 回答日：2025年05月08日

警察に相談してから一度もまだ連絡もない状態なのですが、このまま音沙汰なしで終わることもあるのでしょうか

相談者（ID：65540）からの返信

- 返信日：2025年05月09日

特に何も連絡がなく終わる可能性もあります。
心配になる気持ちはもちろんわかりますが、待つほかないといえます。

よろしくお願いいたします。

弁護士岩田尚浩（小林裕彦法律事務所）からの返信

- 返信日：2025年05月09日

今日連絡が来て署で詳しく話を聞きたいと言われました
その際に逮捕されるかと聞いたらそのようなことは無いって言われ家族などにもバレることは無いと言われています
話を聞く時に携帯のデータを解析するのにデータを抜く可能性があると言われたんですがそれはどこまでを見られるんでしょうか？

相談者（ID：65540）からの返信

- 返信日：2025年05月12日

携帯のデータは主に、メッセージのやり取り、電話履歴が抜かれます。
これは、送付先の特定等に利用するためです。
そのため、変に隠したり、消したりせずに、むしろそのまま携帯を提供するくらいの気持ちがいいと思います。

よろしくお願いいたします。

弁護士岩田尚浩（小林裕彦法律事務所）からの返信

- 返信日：2025年05月13日

それ以外のデータは抜かれないんですかね？
友達とのLINEのやり取りだとか写真とかなども見られるんですか？？
とくに見られてはいけないものはないんですがプライベートのものがほとんどなのでどこまでなのか気になったのでその辺も教えて頂きたいです

相談者（ID：65540）からの返信

- 返信日：2025年05月13日

プライベートのことも含めてお金の動きを把握するために必要となれば、メッセージのやり取りは抜かれる可能性があります。
写真は必要性がないため、特に問題ないかと思われます。
よろしくお願いいたします。

弁護士岩田尚浩（小林裕彦法律事務所）からの返信

- 返信日：2025年05月14日

今日警察の取り調べを受けてきました。
また呼び出しがあるとの事だったんですが、これから検察の方に資料を送ってどーなるか待ってもらうようになると言われました
警察の方もどーなるか分からないとの事だったんですが、起訴されたりしますか

相談者（ID：65540）からの返信

- 返信日：2025年05月17日

住民票の委任状を無断で作成した。

相談者（ID：00584）さんからの投稿

投稿日：2022年02月09日

ディーラーに勤めている者です。

契約者のナンバー取得に住民票が必要で、契約者に持参するようお願いしました。

納車日近くになっても持参してこなかったので、住民票の申請用紙、委任状を店舗で作成し住民票を取得しました。契約約款には個人情報を登録に使用する旨の記載はしてありましたが、本人に確認を取らず取得した流れです。

契約者は委任状の偽造だ、刑事告訴する、弁護士に相談すると言っています。

犯罪である意識はなく、良かれと思っての行動でした。車検証の取得以外には利用しておらず、申請書の使用目的も車の登録に使用すると明記してました。

この場合、有印私文書偽造に当たりますか。宜しくお願い致します。

ご本人の承諾なく委任状を作成したということですね。
そうであれば、有印私文書偽造にあたります。
ただ、目的が悪質ではないこと、ご本人の被害が実質的にないこと等から、
刑事告訴されたとしても、処罰される可能性は低いと思われます。
気持ちを沈めてもらうように、ご本人に謝罪してはいかがでしょうか。

弁護士　畑中優宏

湘南よこすか法律事務所からの回答

- 回答日：2022年02月10日

ご回答ありがとうございます。誠心誠意、謝罪して参ります。

相談者（ID：00584）からの返信

- 返信日：2022年02月10日

知人（部活の後輩）にクレジットカードを不正利用された件

相談者（ID：04626）さんからの投稿

投稿日：2023年01月14日

こんにちは。
今回、自分の知人にクレジットカードを不正利用された際の示談金の相場について知りたく相談させていただきました。

クレジットカード会社に不正利用を伝えて調査してもらいました。そして証拠となるメールアドレスなどを押さえているため犯人は特定しており、証拠書類を送ってもらう手続きもしました。

被害額は総額8万円以上で月に2万円ほど。
自分は一人暮らしをしており、月2万円の出費でも金銭的に制限を強いられる生活になっているため反省してもらうためにも法的処置を取る気持ちです。

はじめまして。弁護士の瀧澤と申します。
クレジットカード不正利用の内容にもよりますが、
１　店舗などで、他人名義のクレジットカードを利用　→　詐欺罪
２　ネット決済などで他人名義のクレジットカードを利用　→　電子計算機使用詐欺罪
となります。

クレジットカードそのものを、盗まれたのであれば、窃盗罪となります。

示談金の相場というものは原則としてありません。
もっとも、詐欺罪の場合、被害額（本件では８万円以上）をベースに、慰謝料または解決金などの名目で、上乗せすることが多いです。
いくらにするかは、被害者である質問者様が納得できるか、相手がいくらまでなら払うことができるのかを見極めて決定されていきます。
警察に相談した場合に、被害届を受理してもらえるかどうかも示談金を上げられるかどうかに関係しますので、一度、お手元にある資料をもって、最寄りの警察署に相談されるとよいかと思われます。

【示談交渉に注力・不起訴多数】弁護士法人アライズ溝の口法律事務所からの回答

- 回答日：2023年01月16日

詐欺事件として扱えますか？

相談者（ID：04984）さんからの投稿

投稿日：2023年01月29日

インターネットで知り合って、
家賃、入院代、生活費に困っているので、
すぐに返すから貸して欲しいとの事で貸してしまい、一度も返金されず、一度も会う事もしてくれません。
そのせいで自分の生活の方が困っています。
他の人からも借りてるようで、電話は着信拒否、貸したお金の合計は260万円くらいです。

返すつもりがないのにお金を借りることは当然詐欺になります。
やり取りが残っているのであれば，警察に相談していただくのが早いですが，警察は，「最初から返すつもりなかったかどうかわからない」等と言って，事件として扱ってくれないかもしれません。
警察が事件として扱ったとしても，逮捕するかどうかは警察の判断になりますし，返金については，警察が進めてくれるわけではないので，警察沙汰になったことで相手が率先して返してくれる等でもない限り，自身で，民事訴訟等を起こして請求するしかないと思います。

アトラス綜合法律事務所からの回答

- 回答日：2023年01月30日

SNSでのお金配り。口座開設後にキャッシュカード送付してしまいました。

相談者（ID：44003）さんからの投稿

投稿日：2024年05月22日

3月下旬にXでのお金配りの話が来て、口座開設して、キャッシュカード送るように指示され、言う通りにして2枚送付。4月中旬-下旬に銀行から通知。被害者も出てますとのこと、銀行には連絡したんですけど、5月頭に銀行に連絡、事情を説明してそのうちの片方の銀行は『ご来店不要です。残りの口座を大事にしてください』と言われましたが、もう片方は連絡したんですが上手いこと説明できず、個人情報の関係上電話では教えられませんと突き放され、仕事中のため期日までに行けませんでした。怖くて警察にも未だ連絡できずビクビクしながら生活してます。実家を離れて生活してる以上お世話になってる友達や家族に迷惑かけたくありません。

詐欺で使われた事も知らず、にも関わらず事の重大さに気づいて馬鹿なことしたのは反省してます。二度としません。
ただ自分一人で抱えてしまうのしんどいです。

口座の凍結がされている場合、すでに警察が関与し捜査をしているのが通常です。

今後、刑事事件に関する対応や、口座に振込をしてしまった詐欺被害者との間での示談交渉が必要になることも想定されます。

お一人での対応が難しい場合は、刑事事件を取り扱う法律事務所にご相談いただき、対応を依頼してください。

【地域密着の法律事務所】ルーセント法律事務所からの回答

- 回答日：2024年05月22日

ご回答ありがとうこざいます。
こないだ法律事務所に足を運び、相談しました。
見積書も頂いたので、今後依頼の検討してます。
ただ、今のところ警察から連絡が来てないため、連絡が来る前に警察に向かって話した方がいいのでしょうか？

相談者（ID：44003）からの返信

- 返信日：2024年05月22日

今後の具体的な対応については、弁護士からのアドバイスの下進めてください。特に、ご依頼される予定の法律事務所がある場合は、独自の判断で行動せず、弁護士と進め方を十分に打ち合わせしてください。

【地域密着の法律事務所】ルーセント法律事務所からの返信

- 返信日：2024年05月23日

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特殊詐欺事案において執行猶予判決を獲得した事案

恋愛詐欺の疑いに対して警察の主張を徹底的に退け、立件を免れたケース

【早期の保釈獲得！】複数の弁護士による迅速な対応で早期に保釈されたケース

捜査機関に対して詳細な説明を行い、誤解を解消した詐欺事件

【執行猶予獲得】特殊詐欺で逮捕されたが、不起訴を獲得した事例

寄付金詐欺による民事訴訟と刑事事件を並行して解決した事例

被害者等との関係性を指摘して執行猶予判決となった事例

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知人（部活の後輩）にクレジットカードを不正利用された件

詐欺事件として扱えますか？

SNSでのお金配り。口座開設後にキャッシュカード送付してしまいました。