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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

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詐欺罪

20代｜女性

【適切な弁護活動で実刑回避】詐欺グループの中心的役割を果たしながら実刑を回避したケース

解決結果

実刑判決を回避して収束

詐欺罪

20代｜女性

特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕されたものの、すべて不起訴で終結したケース

解決結果

特殊詐欺の受け子で再逮捕複数回も全て不起訴

詐欺罪

30代｜男性

被害額数千万円の投資詐欺事件で、求刑の半分の判決を獲得した事例

解決結果

懲役2年（求刑4年）

詐欺罪

50代｜男性

詐欺未遂の公判で適切な公判立証を行い、検察官の求刑を下回る執行猶予付き判決を獲得

解決結果

執行猶予付き判決

詐欺罪

20代｜女性

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

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口座売買した覚えがないのに訴えられました。わけがわからない状態なので教えてください。

相談者（ID：71725）さんからの投稿

投稿日：2025年09月11日

本日ある弁護士事務所から連絡があり、その内容が通告人がSNSで知り合った方に500万振り込んでくださいと言われ、振り込んだ口座が私のものだと言うことで訴えられました。私は口座売買した記憶もないですしなんのことだか知らない間に話が進んでおりわけがわからない状態です。どこから口座の情報が漏れたかもわからないのです。

お問い合わせありがとうございます。

当該通知文の内容、口座の取引状況など確認してからでないとコメントしづらく感じます。

仮に、の話ですが、口座の売買をしていた場合には賠償責任を負いますが
そもそもそこに争いがあるのであれば、刑事手続を含めて、適切な対応をする必要があるかもしれません。

一度、弁護士にご相談された方がよろしいかと思います。

【家族が逮捕されたら】弁護士　濱田知明からの回答

- 回答日：2025年09月11日

SNSで、お金配りをしている人に
キャッシュカードを送ってしまった。

その人とやり取りはスクショで残しております。

なかなか連絡が返ってこなくなったため
口座情報を確認したら出金されていたり、入金されていたりしていたためすぐに銀行に連絡し口座を止めてもらいましたが、
口座に知らないお金がまだ残っている状態なので解約もできませんでした。

まだ警察にもいけてないのですが、
自首するべきでしょうか。
(カードを送るのは犯罪だと、この件で色々調べているうちに知って大変なことをしてしまったとすごく反省している状況です)

同種に対応実績が豊富な立場からご回答します。

すでに所持していた口座を譲渡してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反の可能性が高いです。
今回の事件のために新規で口座を開設してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反に加えて、銀行に対する詐欺罪の可能性が出てきます。安易に弁解をしてしまうと、詐欺罪の故意の要素が出てしまいかねないので弁護士にご依頼をお勧めします。

相手方からの請求内容は弁護士に依頼して減額交渉の余地があります。
口座不正譲渡の民事上の責任については多数の裁判例が蓄積されている分野ですので、弁護士次第で大幅に減額交渉ができる余地があります。
その際に、刑事事件についても事件化をしないという内容の示談をすべきです。

舟渡国際法律事務所からの回答

- 回答日：2025年11月04日

男女金銭トラブル　　お金のトラブル

相談者（ID：31469）さんからの投稿

投稿日：2024年01月20日

高齢の父が女友達に毎月数万円渡してます。二人の条件があり父も渡していたようですが、10年以上前から渡してます。父が最近もう別れたいと言ったら慰謝料を払えとまた請求されています。
毎月払う時も何かあってはいけないと誓約書を無理矢理書かせ、父も言われるがたまに書いたそうです。今回の慰謝料も200万払わないと別れませんという内容のものを無理矢理書かせたようです。
少し父は認知症も出てきてあまり覚えてないそうです。

そのような書面を書いてしまった場合，体裁が整っていれば，お父様には支払義務が発生してしまう可能性はあります。いずれにしてもご本人同士でやり取りを続けても解決は難しいと思うので，相談者さん又は代理人を就けて話を進めた方が良いと思います。

弁護士　澤田剛司（弁護士法人若井綜合法律事務所　新橋オフィス）からの回答

- 回答日：2024年01月22日

妻の名義でお金を借りてしまったが、できれば内々で解決したい。

相談者（ID：64379）さんからの投稿

投稿日：2025年04月09日

恥ずかしい話なのですが、先日、妻の名義を勝手に使用して大手の消費者金融からお金を借りてしまいました。
私はコロナ禍の頃に仕事を辞めてから日雇い的な仕事をしていて、妻は大手企業に勤めています。

当然かもしれませんが、妻の名義でお金を借りたことが妻の知るところとなり、妻は私が自ら警察に行って
事情を説明することを求めています。
今のところ妻が告訴するつもりはないようですが、いざという時に自身の借金ではないことを主張するための
客観的な証拠が欲しいようです。相談履歴（？）のようなものをもらって来るようにとも言われました。

悪いことをしたのは私自身なので、勝手なことを言っているかもしれませんが、私が警察に出向いて
今回の事情を伝えた場合、私が直接罪に問われてしまう可能性はあるのでしょうか。
借りたお金は私自身が返していくつもりです。

助言を頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

あなたがその金融機関から錯誤に基づき金銭を得るために、偽造した公文書を使用した場合、偽文書作成及び使用罪という刑事罪に問われる可能性があります。
また、金融機関に対する詐欺罪の成立も考えられます。

妻本人が告訴しない場合でも、金融機関が告訴する可能性があるため、その点については注意が必要です。

警察に自首すると、自ら犯罪を認めてしまうことになるため、利害関係を把握した上で慎重に判断することが求められます。
その判断は、弁護士と相談の上で行うと良いでしょう。

そして、問題解決のためには、取り立てに対する対策や金融機関や配偶者との交渉、破産などの法的手段も含む、全体的な計画が必要となります。
その計画を練るためにも、専門的なアドバイスが求められます。

【監修】弁護士　森川栄一（スプリングウェイ法律事務所）

- 回答日：2025年04月09日

口座売買について今後の対応について

相談者（ID：79908）さんからの投稿

投稿日：2025年11月08日

先月甘い誘惑に乗せられて口座を売ってしまいました本日その銀行から口座凍結のお知らせが届きました。月曜日銀行には電話するのですが私は今後どのような行動をすればいいでしょうか？

ご指摘の行為は犯罪収益移転防止法に違反する可能性が高いと思われます。
同種事案の場合、逮捕されるか、事件化するかはケースバイケースです。
逮捕を阻止されたいというのであれば、口座凍結を行った警察署を銀行に確認して、警察に事情を説明することも選択肢の１つであると思います。
また、今後、詐欺の被害者からの民事上の損害賠償請求がくる可能性が高いと思いますので、弁護士に相談して減額交渉を行う等の対処をすべきであると思います。

舟渡国際法律事務所からの回答

- 回答日：2025年11月10日

給付金を受け取るために口座情報とキャッシュカードを渡して不正利用された

相談者（ID：75222）さんからの投稿

投稿日：2025年10月26日

9月末に給付金があるから、口座情報(ネットバンキングを含む)とキャッシュカードを指定した住所に送って欲しいと言われ、送ってしまいました。
今月中頃銀行から警察からの依頼で口座を凍結する旨を伝える文章が届きました。
給付金等も受け取ることがなく、口座が不正利用され詐欺に使われた恐れがあるとのことでした。

舟渡国際法律事務所からの回答

- 回答日：2025年11月04日

ロレックス預け騙し取られた。

相談者（ID：30072）さんからの投稿

投稿日：2024年02月29日

私を信頼出来るならロレックス預けて欲しいと
言われ預けましたが、戻って来ません。

預けたものにつき相手が質入れや売却しているのならば仰る通り横領罪に該当する可能性があります。もっとも、そうではなくただ返却が遅れている場合又は上記のような事実が証拠上立証が難しい場合は場合は警察は民事事件と考えて動かないでしょうね。
高価なものですから、ひとまずは弁護士に依頼してでも通知を送って返却を求めるべきでしょう。それでも返却されない場合は返還請求又は相当額の損害賠償請求を求めて訴訟提起することになります。LINEでの約束の記載の仕方によっては証拠としての価値が変わってきますので、まずは弁護士にやりとりや経緯を説明して相談してはいかがでしょうか。

【監修】【初めての相談でも安心】安永法律事務所

- 回答日：2024年02月29日

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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

SNSで口座提供し自首したが在宅で解決した事例

【適切な弁護活動で実刑回避】詐欺グループの中心的役割を果たしながら実刑を回避したケース

特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕されたものの、すべて不起訴で終結したケース

被害額数千万円の投資詐欺事件で、求刑の半分の判決を獲得した事例

特殊詐欺の受け子事案で無罪を獲得

詐欺未遂の公判で適切な公判立証を行い、検察官の求刑を下回る執行猶予付き判決を獲得

特殊詐欺事案において執行猶予判決を獲得した事案

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

口座売買した覚えがないのに訴えられました。わけがわからない状態なので教えてください。

SNSのお金配りでキャッシュカードを、送ってしまった

男女金銭トラブル　　お金のトラブル

妻の名義でお金を借りてしまったが、できれば内々で解決したい。

口座売買について今後の対応について

給付金を受け取るために口座情報とキャッシュカードを渡して不正利用された

ロレックス預け騙し取られた。